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Corporate Governance
Profile

 

本集團致力推行法定及監管企業管治準則,並緊守著重具透明度、獨立、問責、負責與公平之企業管治原則,並致力推行法定及監管企業管治準則,遵照創業板上市規則附錄十五所載之企業管治常規守則(「企業管治常規守則」)之守則條文,並緊守著重具透明度、獨立、問責、負責與公平之企業管治原則。

本集團董事會由六名董事組成,包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會監督本集團之業務及事務管理,並已自行設立監管及監察機制,以確保企業管治得以有效實行;並會負責監察本集團之整體策略計劃,批准主要集資及投資建議,並檢討本集團之財務表現。

本集團亦會定期檢討其內部控制系統,以確保有效及勝任之內部控制系統存在。本集團已定期召開會議以討論財務、經營及風險管理控制。董事認為本集團已實施一系列保障本公司資產不受非法使用或濫用、正確維持會計記錄及確保財務資料可靠之程序。

薪酬委員會
薪酬委員會現時由三名獨立非執行董事組成,分別為丘栢瀚先生(薪酬委員會主席)、黃嘉誠先生及梁淑蘭女士。薪酬委員會之主要職責為就本公司董事及高級管理層薪酬之政策及架構向董事會提出推薦建議、釐定全體執行董事及高級管理層之具體薪酬組合及就釐定非執行董事之薪酬向董事會提出推薦建議。

審核委員會
審核委員會的成員分別為黃嘉誠先生(審核委員會主席)、丘栢瀚先生及梁淑蘭女士。審核委員會書面職權範圍乃遵照創業板上市規則第5.28及第5.33條而制定,主要職責為檢討及監督本集團之財務申報過程及內部監控制度。

提名委員會
提名委員會的成員分別為丘栢瀚先生(提名委員會主席)、黃嘉誠先生及梁淑蘭女士。甄選及審批候選人以委任一事乃由董事會負責,在考慮董事之提名時,董事會考慮候選人之資歷、才能、工作經驗、領導能力及專業操守,尤其彼等於業內及╱或其他專業範疇之經驗。

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